本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，经国家《关于同意安徽田集二期扩建项目开展前期工作的复函》（国能[2011]316号）文件批准，同意公司投资的淮沪有限公司田集电厂二期扩建项目开展前期工作。

　　淮沪煤电田集电厂二期项目计划扩建2台66万千瓦超燃煤组，同步安装、脱硝装置，效率高、低，属于国家《产业结构调整指导目标》鼓励类项目。该项目纳入国家"皖电东送"规划，所发电能送往上海地区。

　　项目建成投运后，公司煤电联营规模将进一步扩大，有利于公司产业链向上游延伸，有效控制成本，提高公司盈利水平。

　　公司将积极推进上述项目的建设进程,并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月十一日